La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 46 personas y empresas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La medida fue informada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que la UIF detectó irregularidades financieras relacionadas con algunos de los señalados y procedió a incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas.
El grupo está integrado por 21 personas y 25 empresas. Entre los señalados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
Las sanciones fueron anunciadas inicialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, que acusó a los involucrados de formar parte de una red relacionada con una facción del Cártel de Sinaloa.
Tras el anuncio estadounidense, la UIF realizó un análisis de la información financiera y determinó aplicar el bloqueo de cuentas en México. Esta medida impide que las personas y empresas incluidas realicen operaciones a través del sistema financiero nacional, mientras se aclara su situación.
Sheinbaum señaló que algunos de los sancionados ya eran investigados por la Fiscalía General de la República. No obstante, aclaró que el congelamiento de cuentas no representa automáticamente una denuncia penal ni una sentencia, pues los afectados tienen derecho a defenderse y presentar pruebas.
La inclusión en la lista de la UIF puede ser impugnada por las personas afectadas mediante los procedimientos legales correspondientes. Mientras tanto, las autoridades mexicanas y estadounidenses continúan con las investigaciones sobre las presuntas operaciones financieras y los posibles vínculos con el crimen organizado.
