En su reporte de Evaluación Mutua de México, el Grupo de Acción Financiera (GAF), destacó que el país tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, además, señala que las distintas autoridades como la PGR y la SHCP a través de la unidad de inteligencia financiera, “tienen un buen conocimiento para enfrentar los riesgos de Lavado de Dinero” y “que en general hay una buena política de coordinación y cooperación”.
Dicho reporte, que fuera aprobado desde Argentina el pasado 2 de noviembre de 2017, detalla que México actualmente está enfrentando riesgos “principalmente relativos al Lavado de Dinero y por ende deben fortalecerse diversas acciones como priorizar las investigaciones en el tema, decomiso de bienes ilícitos, supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de beneficiarios finales de activos y empresas”.
Además, señala que hay “mejoras significativas en comparación al año 2008, en que se llevó a cabo la última evaluación de México”. También informa que “se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”.
En este reporte que es realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), resalta los trabajos realizados por los supervisores del sector financiero tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), los cuales “tienen un buen entendimiento de los riesgos dentro de los sectores a su cargo y han implementado enfoques basados en riesgos razonables para la supervisión”.
El resultado de la evaluación mutua GAFI indica el tipo de seguimiento que se le debe dar a cada país, pudiendo ser este regular o intensificado.
De igual manera por medio de estos resultados, el país puede incluirse en una lista dada a conocer por el Grupo Revisor de Cooperación Internacional, la cual determina las jurisdicciones clasificadas como de alto riesgo por tener deficiencias claves en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
México no forma parte del listado de referencia y se determinó que tendrá un proceso de seguimiento intensificado ante dicho organismo que es el mismo al que están sometidos países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, y Austria, entre otros.